Boj proti praní špinavých peněz

Právní předpisy EU (ČR) / Klíčová slova
814x

č.2015/849 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES

S ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy, přijali Evropský parlament a Rada EU Směrnici ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému...

č.2016/1675 - Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky

S ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie a na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo...